證券代碼：300305???????證券簡(jiǎn)稱：裕興股份??????????公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：123144???????債券簡(jiǎn)稱：裕興轉(zhuǎn)債

???????????江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?5?日，

以電子郵件或電話方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知。

經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議豁免臨時(shí)董事會(huì)提前通知時(shí)限的要求，會(huì)議于

開。會(huì)議應(yīng)出席董事?7?人，實(shí)際出席董事?7?人，其中獨(dú)立董事?3?人。會(huì)議的召集

和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王建新先生主

持。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議：

???一、審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

???表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

???公司股票自2023年5月17日至2023年6月6日已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，觸發(fā)“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

???鑒于“裕興轉(zhuǎn)債”距離債券存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)

環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等因素，以及對(duì)公司未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心，董事會(huì)決定本次

不向下修正“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)次一交易日起的?6?個(gè)

月內(nèi)（即自?2023?年?6?月?7?日至?2023?年?12?月?6?日），若再次觸發(fā)“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)次一交易日

起滿?6?個(gè)月之后，若再次觸發(fā)“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)董事會(huì)將

再次召開會(huì)議決定是否行使“裕興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

???具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。

???特此公告。

?????????????????????????????江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

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