證券代碼：301227 證券簡稱：森鷹窗業(yè) 公告編號：2023-026

哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議于2023年6月16日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知于2023年6月13日以郵件方式發(fā)出，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長邊書平先生召集并主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案： （一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容進行相應修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會及董事會指定人員辦理上述事宜的工商變更、備案登記手續(xù)，授權(quán)有效期限為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本次工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于近日公司董事會收到了董事付麗梅女士遞交的書面辭職報告，付麗梅女士因個人原因申請辭去第八屆董事會非獨立董事職務。為保證公司董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會提名劉楚潔女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事辭職及補選董事的公告》。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》 公司將于2023年7月3日召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次會議將采用股東現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第八屆董事會第十七次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月16日

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