證券代碼：900953???????????證券簡稱：凱馬?B???公告編號：2023-003
(相關(guān)資料圖)
?????????????????恒天凱馬股份有限公司
??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會召開日期：2023年2月16日
??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會議的基本情況
(一)???????股東大會類型和屆次
(二)???????股東大會召集人：董事會
(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2023?年?2?月?16?日?14?點?00?分
??召開地點：上海市中山北路?1958?號華源世界廣場?6?樓恒天凱馬股份有限公
??司?623?會議室
(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?2?月?16?日
???????????????????至?2023?年?2?月?16?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運
????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、??????會議審議事項
????本次股東大會審議議案及投票股東類型
??????????????????????????????????????????投票股東類型
序號???????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????B?股股東
累積投票議案
?????的議案
????上述議案經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會討論通過后，于?2023?年?2?月?1?日在《上海證
????券報》、香港《商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
???應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、???股東大會投票注意事項
?(一)?????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
?????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
?????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?(二)?????持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
?????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
?????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
?(三)?????股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
?????票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
?(四)?????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決
?????的，以第一次投票結(jié)果為準。
?(五)?????股東對所有議案均表決完畢才能提交。
?(六)?????采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
四、?????會議出席對象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼??????????股票簡稱???????股權(quán)登記日???????最后交易日
???????Ｂ股??????????900953??????凱馬?B??????2023/2/10???2023/2/7
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)????公司聘請的律師。
(四)????其他人員
五、?????會議登記方法
（一）?登記時間：2022?年?2?月?14?日?9:00-17:00
（二）?登記方式：
出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；
等辦理登記手續(xù)；
（三）登記地點與聯(lián)系方式：
登記地點：上海市中山北路?1958?號?6?樓?601?室
聯(lián)系人：周洋????????????????電?????話：021-62035587
傳?真：021-62030851????????郵????編：200063
六、????其他事項
（一）?擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；
（二）出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持
股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
???????????????????????恒天凱馬股份有限公司董事會
附件?1：授權(quán)委托書
附件?2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
?????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件?1：授權(quán)委托書
??????????????????授權(quán)委托書
恒天凱馬股份有限公司：
???????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?2?月?16?日
召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號???????????累積投票議案名稱?????????投票數(shù)
?????????????獨立董事候選人的議案
委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????????????受托人身份證號：
??????????????????????????委托日期：?????年???月???日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
??附件?2?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
??二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司?100?股股
票，該次股東大會應選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數(shù)。
??三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
??四、示例：
??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選
董事?5?名，董事候選人有?6?名；應選獨立董事?2?名，獨立董事候選人有?3?名；應
選監(jiān)事?2?名，監(jiān)事候選人有?3?名。需投票表決的事項如下：
????累積投票議案
????……?……
??某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議案?5.00
“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有?200?票的表決權(quán)，在議案?6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事
的議案”有?200?票的表決權(quán)。
???該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既
可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
???如表所示：
?????????????????????????????投票票數(shù)
序號???????議案名稱
???????????????????方式一????方式二????方式三????方式…
……?????……????????????…??????…??????…
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