7月15日，央行營管部發(fā)布的行政處罰信息顯示，北京滴滴支付技術(shù)有限公司以下簡稱“滴滴支付”)因12項業(yè)務(wù)違規(guī)，被央行予以警告，并處罰款427萬元。

具體來看，滴滴支付違規(guī)事項在于：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求;未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作;未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料;違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶;為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶;未對個人異常交易進行交易背景調(diào)查;違規(guī)進行非同名資金劃轉(zhuǎn); 未及時報告重大風險事件;未按規(guī)定對支付服務(wù)協(xié)議格式條款進行備案;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);侵害消費者金融信息依法得到保護的權(quán)利;利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規(guī)定。

此外，時任滴滴支付總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導小組組長陳曦被予以警告，并處罰款17.4萬元;時任滴滴支付總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導小組組長焦陽被予以警告，并處罰款20.6萬元。

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