近日，在山東濟南，一名30多歲的女子突然接到了一條莫名其妙的短信。然而，沒想到的是，就因為這一條短信致使該女子被騙30多萬元。
在此事發(fā)生后，濟南歷城警方通過詳細(xì)偵查，鎖定了四名犯罪嫌疑人，并最終在重慶和江蘇將該犯罪團伙抓獲。根據(jù)其中一名犯罪嫌疑人供述，他整日在網(wǎng)吧玩游戲，只要手中沒錢就會替電詐分子提供銀行卡等，以此種方式供自己花銷。
接奇怪短信，女子被拉入刷單群
今年6月份，家住濟南歷城港溝街道的王梅(化名)突然接到了一條短信。根據(jù)短信內(nèi)容顯示，其名下的一快遞包裹在運輸途中出現(xiàn)破損，因此快遞公司按照程序詢問王梅是否繼續(xù)運送。
在看到此短信后，王梅急忙添加了對方的微信進行詢問，結(jié)果對方竟然將她拉進了一個擁有40多人的微信群中。
王梅表示，她進入的微信群其實是一個任務(wù)群，群內(nèi)有人發(fā)布給淘寶店鋪或微信視頻號點關(guān)注的任務(wù)，只要添加關(guān)注后，并將加關(guān)注截圖發(fā)送到群內(nèi)后就可獲得十幾元的紅包。
看到群內(nèi)有不少因此而得到了紅包，覺得好奇的王梅打算嘗試一把。之后，她按照任務(wù)發(fā)布者的要求，下載了一款名為“IPO”的聊天軟件。
在該軟件中，王梅添加了發(fā)布者的好友，并被對方拉入專門發(fā)布加關(guān)注任務(wù)的群。幾天下來，完成任務(wù)的王梅果真拿到了任務(wù)獎勵。
然而，好景不長，根據(jù)任務(wù)發(fā)布者發(fā)送的信息顯示，加關(guān)注獲利的任務(wù)已經(jīng)失效，不過，為了更好地讓群員拿到獎勵，現(xiàn)推出一種新任務(wù)。
王梅說，這種新任務(wù)就是在一個平臺里幫助一些商家刷單量。在按照對方要求注冊并添加了自己的銀行賬號后，她就開始了操作。
反復(fù)提現(xiàn)遭拒，女子被騙30萬
初來乍到，王梅選擇了一款價值2000元的商品，在對方的指導(dǎo)下，很快王梅的賬戶中就收到了幾百元的利潤。由于王梅選擇的任務(wù)是復(fù)合任務(wù)，因此她按照之前的方式分五次購買了價值更高的商品，順理成章，她賬戶里的利潤也隨之增加。
當(dāng)?shù)谖宕瓮瓿扇蝿?wù)后，王梅的賬戶中本金和利潤已到達(dá)了13萬。當(dāng)她準(zhǔn)備進行提現(xiàn)時竟然遭到了平臺的拒絕，理由是因其操作失誤。
為了盡快拿到錢，王梅聯(lián)系平臺客服人員，客服人員告知，想要提現(xiàn)就必須向平臺內(nèi)充與賬戶顯示金額對等的錢才可進行提現(xiàn)。
就此，王梅按照要求向平臺內(nèi)進行了充值10余萬。本以為充值后就可提現(xiàn)，結(jié)果平臺再次拒絕了王梅，而這次被拒的理由變?yōu)榱艘蜻`規(guī)操作造成網(wǎng)絡(luò)連接失敗。
無奈之下，王梅再次找到了客服，接下來她又按照客服的指導(dǎo)向平臺進行打款。可沒想到，完成操作后，不僅提現(xiàn)再次失敗，賬戶還被凍結(jié)。
為了解凍，王梅又向平臺內(nèi)打款數(shù)萬元，可提現(xiàn)的結(jié)果依然被拒絕。冷靜下來的王梅意識到自己遭遇了騙局，此時，她已轉(zhuǎn)款達(dá)30余萬元。
手里沒錢了，就幫助電詐分子
“在接到報警后，我們會同港溝派出所等部門迅速展開了偵查。”濟南市公安局歷城區(qū)分局刑警大隊三中隊中隊長梁克表示，通過對王梅名下銀行卡流水的調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)，有兩筆大額資金分別進入了一名張姓男子和一名喬姓男子的銀行賬戶中。不僅如此，在款項進入賬戶后，不到一分鐘的時間，這兩筆資金又被迅速轉(zhuǎn)出。“資金快進快出，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的洗錢特征，就此，我們圍繞該線索展開了進一步偵查，最終鎖定了藏匿在重慶和江蘇的張某和喬某。”
確定嫌疑人藏匿地點后，7月中旬，梁克等人兵分兩路展開了抓捕行動。“在到達(dá)重慶后，在重慶警方的配合下，我們在重慶市一建筑工地內(nèi)，將正在上網(wǎng)玩游戲的張某抓獲。與此同時，遠(yuǎn)在江蘇的另一組民警在喬某的租住地將其抓獲歸案。”梁克說，通過對張某的審訊，今年4月份，張某在網(wǎng)上無意中看到了一則“想掙錢速來”的消息。之后，經(jīng)過與信息發(fā)布者溝通，張某得知，只需將自己名下的銀行卡進行出借，供他人洗錢使用就可獲得報酬。就此，在利益的驅(qū)使下，張某與信息發(fā)布者在重慶市一地鐵站見了面，并將銀行卡出借。
“根據(jù)張某的供述，我們和港溝派出所迅速鎖定了張某的上線沈某和丁某，并且在一賓館和一網(wǎng)吧將正在屋內(nèi)休息的丁某和正在上網(wǎng)的沈某抓獲。”梁克表示，經(jīng)審訊，沈某和丁某交代，今年3月份，想找工作的沈某在網(wǎng)上找了一份“賺錢”的工作。實際上，這份“工作”就是給電詐分子提供銀行卡。在“工作”一段時間后，為了賺取更多地利益，沈某就做起了“中介”的行當(dāng)，即充當(dāng)電詐分子與出借銀行卡者之間的中間人。接下來，沈某找到了自己的發(fā)小丁某，二人共同參與，就是在這個時候，張某結(jié)識了沈某和丁某。
“在為期數(shù)月的時間里，該犯罪團伙共計非法獲利數(shù)千元。其中一名犯罪嫌疑人供述，平日里就喜歡上網(wǎng)玩游戲，只要手里沒錢了，就會給電詐分子提供幫助，以便拿到利潤后供自己花銷。”
目前，該團伙已被警方依法采取刑事強制措施。
在該案件中，不難看出，王梅遇到的是一種復(fù)合型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。騙子冒充快遞公司人員，以快遞包裹出現(xiàn)破損需要處理為由，將王梅拉入刷單群。之后，騙子不惜用金錢來吸引王梅，待到時機成熟后實施詐騙。
“在接到莫名其妙的短信時，一定要反復(fù)核實，尤其涉及到轉(zhuǎn)賬和打款時，一定要謹(jǐn)慎、謹(jǐn)慎、再謹(jǐn)慎，以免給不法分子以可乘之機。”梁克說。
